バイナンス、ロシア制裁違反の疑いで米国の捜査に直面

この捜査はこれまで報道されていなかったが、刑事部門による既存の捜査と並行して進められている。

クリス・ストローム

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関係者によると、司法省はバイナンス・ホールディングスがロシア国民に米国の制裁を回避させ、世界最大の仮想通貨取引所を通じて資金を移動させるために違法に利用されたかどうかを捜査している。

秘密捜査について匿名を条件に事情に詳しい関係者５人によると、司法省国家安全保障部門の捜査では、バイナンスや同社幹部がロシアのウクライナ侵攻に関連した制裁に違反したかどうかが調べられている。